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兩起交易涉嫌違規(guī) 漢龍礦業(yè)高管澳洲被查

日期:2024-12-23 22:10
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兩起交易涉嫌違規(guī) 漢龍礦業(yè)高管澳洲被查
核心提示:澳洲證監(jiān)會(huì)稱,因懷疑肖輝存在內(nèi)幕交易,新南威爾士高等法院頒布臨時(shí)禁令,禁止肖輝在9月22日前離開澳大利亞。
  9月13日,澳大利亞證券及投資事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)(下稱:澳洲證監(jiān)會(huì))表示,中國(guó)企業(yè)四川漢龍集團(tuán)澳大利亞下屬公司漢龍礦業(yè)投資澳洲鐵礦商Sundance Resources與鈾礦商Bannerman Resources涉嫌內(nèi)幕交易,作為調(diào)查的一部分,該機(jī)構(gòu)凍結(jié)了漢龍礦業(yè)董事總經(jīng)理肖輝(Steven Xiao)等高管的資產(chǎn)并被限制出境。
  漢龍集團(tuán)方面對(duì)本報(bào)記者表示,公司已派集團(tuán)副總裁康煥軍前往澳大利亞監(jiān)督交接工作,在調(diào)查結(jié)果出來(lái)之前,參與調(diào)查的3名雇員即將辭職,并將在近日針對(duì)此事發(fā)布新公告。不過(guò),漢龍方面拒絕透露高管被調(diào)查的原因。
  9月14日,一位悉尼的礦業(yè)會(huì)計(jì)師告訴本報(bào)記者,肖輝等人涉嫌用內(nèi)部交易信息為己牟利,并有發(fā)布虛假交易信息的嫌疑。
  被指涉嫌內(nèi)部交易
  澳洲證監(jiān)會(huì)在其網(wǎng)站上稱,因懷疑肖輝與Bannerman和Sundance存在內(nèi)幕交易,澳大利亞新南威爾士高等法院9月12日頒布臨時(shí)禁令,禁止肖輝在9月22日前離開澳大利亞。
  今年7月11日,澳洲鈾礦生產(chǎn)商Bannerman Resources宣布,漢龍礦業(yè)已對(duì)該公司發(fā)出金額為1.44億澳元 (約合1.549億美元)的收購(gòu)要約。幾天后,漢龍礦業(yè)又向Sundance Resources提出全資收購(gòu)要約,收購(gòu)價(jià)為每股0.5澳元,總金額達(dá)14億澳元 (約15億美元)。
  澳洲證監(jiān)會(huì)還凍結(jié)了肖輝、漢龍礦業(yè)副總裁朱博施(Calvin Zhu)及張凡(音譯,F(xiàn)an Zhang)的資產(chǎn),并對(duì)他們實(shí)施旅行限制。此外,該機(jī)構(gòu)還凍結(jié)了肖輝的妻子胡希可(音譯,Xike Hu)、另一位員工陳凡凡(音譯,F(xiàn)anFan Chen)和Wingatta Pty. Ltd.(下稱Wingatta)的資產(chǎn)。澳洲證監(jiān)會(huì)稱Wingatta與張凡有關(guān)系,調(diào)查還處于初級(jí)階段。據(jù)本報(bào)記者了解,Wingatta是一家類似基金性質(zhì)的投資公司。
  當(dāng)?shù)胤ㄔ悍ü侔腿鹛?Reginald Barrett)稱,為調(diào)查肖輝是否涉嫌違反了澳大利亞《公司法》,澳洲證監(jiān)會(huì)出示了有力的證據(jù)。
  知情人士稱,漢龍高管張凡不但是Wingatta的主管,朱博施還通過(guò)曲線方式擁有Wingatta的交易賬戶,陳凡凡也與Wingatta有關(guān)系。
  澳洲證監(jiān)會(huì)已發(fā)現(xiàn),Wingatta利用漢龍收購(gòu)Sundance的內(nèi)幕消息大量買入Sundance保證金,并在消息公布當(dāng)天開盤一小時(shí)內(nèi)全部拋出,凈賺近100多萬(wàn)澳元。
  知情人士還告訴本報(bào)記者,在肖輝2009年3月加盟漢龍礦業(yè)之前,就已買入Bannerman和Sundance的股票,目前這些股票主要掛在肖輝妻子胡希可名下,并利用漢龍礦業(yè)投資這兩家公司的消息買賣股票、進(jìn)行大規(guī)模保證金交易。
  證據(jù)還包括,胡希可在漢龍礦業(yè)正式公布對(duì)Bannerman發(fā)起收購(gòu)消息當(dāng)天,即7月11日,賣出其賬戶全部Bannerman股票26.65萬(wàn)手,而買進(jìn)的時(shí)間是一個(gè)星期前。幾天后,也就是漢龍礦業(yè)又向Sundance提出全資收購(gòu)要約前幾天,胡希可又大量買入Sundance的CFD(差價(jià)合約)。
  “這些交易凈收入可能達(dá)200萬(wàn)澳元。”該知情人士表示。
  上述駐悉尼會(huì)計(jì)師表示,調(diào)查尚處于初級(jí)階段,不排除調(diào)查深入到漢龍礦業(yè)本身的可能性,因?yàn)闈h龍礦業(yè)的數(shù)起海外礦產(chǎn)收購(gòu)均引起業(yè)內(nèi)人士懷疑。
  漢龍礦業(yè)起底
  據(jù)本報(bào)記者了解,漢龍礦業(yè)于2009年3月在澳大利亞注冊(cè)成立,肖輝和朱博施是漢龍礦業(yè)的“黃金搭檔”,今年7月21日,肖輝曾就漢龍礦業(yè)全資收
  購(gòu)Sundance事宜接受本報(bào)記者采訪,朱博施陪同但未發(fā)言。
  礦業(yè)投資的門檻極高,并且**專業(yè)性,而漢龍礦業(yè)在業(yè)內(nèi)名不見經(jīng)傳。剛開始采訪時(shí),肖輝就對(duì)本報(bào)記者表示,漢龍要成為****的礦業(yè)公司。
  隨著采訪深入,肖輝又坦承,“我們不是一個(gè)礦業(yè)公司,而是一個(gè)礦業(yè)投資公司。”
  一位接觸過(guò)肖輝的業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)記者,肖輝是湖南人,有十多年的基金、投行從業(yè)經(jīng)歷,目前正在申請(qǐng)香港長(zhǎng)久居住權(quán),并在澳大利亞有近200萬(wàn)澳元的房貸。
  漢龍礦業(yè)的其他主要管理人士幾乎全部由肖輝招攬。朱博施加入漢龍礦業(yè)之前供職于瑞信,并參與過(guò)與Sundance有關(guān)的業(yè)務(wù),對(duì)Sundance的情況有較深了解。
  此外,漢龍礦業(yè)的其他絕大多數(shù)管理人士從事過(guò)與投資有關(guān)的行業(yè),“肖輝從普華永道、律師事務(wù)所、高盛等挖了一批人,所有員工從澳大利亞本地招聘”,其中,朱博施和張凡均為澳籍公民。
  知情人士稱,業(yè)內(nèi)懷疑肖輝、朱博施等人利用內(nèi)部消息對(duì)Sundance和Bannerman發(fā)起收購(gòu),并存在發(fā)布虛假消息炒高股價(jià)的嫌疑,但目前尚未獲得證據(jù)。
  上述知情人士進(jìn)一步表示,漢龍?jiān)趯?duì)Sundance發(fā)起收購(gòu)之前,“非常有可能”利用一些非法手段打壓股價(jià),Sundance董事會(huì)對(duì)漢龍的報(bào)價(jià)并不滿意。
  關(guān)于漢龍全資收購(gòu)Sundance,肖輝曾對(duì)本報(bào)記者稱,“我們認(rèn)為這是一個(gè)接力棒的游戲,可能漢龍拿了**棒。”
  漢龍集團(tuán)的一位高管也表示,從投機(jī)來(lái)講,全資收購(gòu)Sundance是非常劃算的一個(gè)生意,漢龍并不打算真正擁有Sundance100%股權(quán),“有20%、30%的股份,就滿意了”。
  當(dāng)本報(bào)記者問(wèn)及漢龍收購(gòu)Bannerman鈾礦的意圖,漢龍集團(tuán)主席劉漢打斷肖輝:“很敏感,現(xiàn)在不要說(shuō)這個(gè)。”

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